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Geldwäsche bei der WestLB - Milliarden nach Israel geflossen

Nachdem die WestLB sich selbst anzeigte um ihren Verdacht der Geldwäsche im eigenen Haus aufzuklären, wurde sie beauftragt die Konten weiterzuführen. Denn die Kanäle der dubiosen Firmen waren noch nicht klar genug um diese Dingfest zu machen.

Diese so genannte kontrollierte Geldwäsche brachte dann Erkenntnisse über die beteiligten Firmen, so steht ein internationales Rohstoffimperium das auch Verbindungen nach Rußland hat und zum drittgrößten Aluminium-Imperium der Welt gehört.

Die Verbindungen für diese Transaktionen stellte damals ein WestLB-Mitarbeiter her der jetzt in einer Bank auf den Bahamas arbeitet. Große Summen wurden nun, nach Bekanntwerden der Story, nach Israel überwiesen. Die Aufklärung wird nun noch schwerer.


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WebReporter: ForrestG
Rubrik:   Wirtschaft
Schlagworte: Israel, Milliarde, Geldwäsche, WestLB
Quelle: spiegel.de

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